11月5日，美国财政部对与Prince Group跨国犯罪组织相关的四名个人和41个实体实施制裁，此举是针对涉及数字资产的在线投资诈骗的打击行动的一部分。制裁不仅针对接收被盗资金的钱包，还包括这些诈骗背后的企业结构，如离岸公司、名义所有权和支付中介。
财政部表示，新指定的个人和公司帮助维持了与Prince Group相关的商业网络，此前在2025年和2026年已有制裁措施。一些人管理离岸实体，隐瞒实际受益所有权，或为已被指定的高管提供服务。此外，一名在马达加斯加运营诈骗网络的马来西亚个人也被制裁。
这些诈骗方案涉及数字资产投资欺诈、恋爱诈骗及其他在线欺骗，诱使受害者将资金转入犯罪控制的账户。支付通常从银行或支付应用开始，随后转移到交易所和钱包，凸显了这些诈骗背后复杂的金融和企业基础设施。
财政部强调，除区块链分析外，核查实际受益所有权的重要性，因为被制裁个人可能通过公司控制资金，而非直接进行钱包转账。与英属维尔京群岛和英国当局的国际合作帮助将金融账户、注册信息和企业董事与链上证据关联起来。
建议受害者保存交易详情，并向官方机构举报诈骗，而非向承诺资金追回的第三方付款。企业应核实其关系中是否存在任何被制裁的个人或实体。此案表明，利用加密技术的诈骗是有组织的金融犯罪，具有现实世界的企业基础设施，执法行动正日益针对这些结构。
来源： 美国财政部 / OFAC