Hombre de Brooklyn sentenciado a hasta 12 años por estafa de phishing de $16M en Coinbase

Detalles

Un estafador que usaba el nombre en línea "lolimfeelingevil" enfrentará 12 años de prisión después de declararse culpable por su papel en el robo de $16 millones en criptomonedas a usuarios de Coinbase. 

Ronald Spektor, de 23 años, de Brooklyn, Nueva York, se hizo pasar por un representante del mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos y dijo a las víctimas que sus cuentas estaban amenazadas por hackers, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. 

Luego los manipuló mediante ingeniería social para que movieran sus criptomonedas a lo que creían que era una nueva billetera segura. La ingeniería social es cuando los estafadores manipulan a las víctimas para que envíen fondos o entreguen información valiosa. 

Spektor controlaba esa billetera, la vaciaba y lavaba los fondos mediante servicios de intercambio y mezcla y sitios de apuestas con criptomonedas, con algunas víctimas perdiendo $1 millón o más.

"Nuestra Unidad de Moneda Virtual reconstruyó minuciosamente la prueba digital que identificó al acusado detrás de este sofisticado esquema, siguió el dinero que robó y compiló evidencia irrefutable contra él", dijo el fiscal de distrito González en un comunicado el miércoles. 

"Este caso debería advertir a los estafadores de criptomonedas: seguiremos el rastro digital dondequiera que lleve y perseguiremos agresivamente a los responsables".

Los investigadores de la Unidad de Moneda Virtual del fiscal vincularon la dirección IP del hogar de Spektor con varias de las billeteras de las víctimas. También descubrieron que reclutaba cómplices en foros en línea y se jactaba de sus robos en un canal de Telegram bajo el alias "@lolimfeelingevil".

En mensajes recuperados afirmó haber perdido $6 millones en criptomonedas por apuestas. Después de que surgieran acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una billetera de hardware y compró una nueva.

Spektor se declaró culpable el 2 de septiembre de los 31 cargos, incluidos lavado de dinero en primer grado y hurto mayor. 

El juez Danny Chun impuso la sentencia prometida a pesar de las objeciones de los fiscales, que habían solicitado de siete a 21 años. Spektor también debe decomisar más de $500,000 en activos y pagar casi $16 millones en restitución.

Los funcionarios recordaron al público que Coinbase nunca llamará a los clientes ni les pedirá que muevan fondos a una "billetera segura".

Las instituciones mantuvieron su Bitcoin durante la caída, y algunas compraron más: Informe

El precio de Bitcoin baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se disparan y los precios del petróleo suben

El presidente de la CFTC, Selig, dice que el regulador se prepara para mercados '24-7, en cadena'

Las instituciones mantuvieron su Bitcoin durante la caída, y algunas compraron más: Informe

Los operadores de Bitcoin se preparan para el vencimiento de opciones de $15 mil millones mientras los alcistas apuntan a $100,000

[[alloc] init] publica una propuesta de Bitcoin blindado para transacciones privadas de Bitcoin

El excomisionado de la CFTC Giancarlo: Por qué las subidas de tasas podrían beneficiar a Bitcoin

Mira en vivo, ponte al día con los episodios y obtén contenido exclusivo sobre la marcha.

Bitcoin Magazine es publicado por BTC Inc., una subsidiaria de Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA).

Monedas relacionadas

BTC

Fuente

Bitcoin Magazine RSS