Cantor Fitzgerald đối mặt với cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về mối quan hệ với Tether

Chi tiết

Lá thư được đưa ra sau báo cáo của các nhà điều tra Đảng Dân chủ vào tháng trước cáo buộc USDT của Tether đã trở thành công cụ quan trọng cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.

Ngân hàng đầu tư Mỹ Cantor Fitzgerald đang đối mặt với sự giám sát từ một Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về mối quan hệ của ngân hàng này với Tether, khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ về quan hệ đối tác của công ty với đơn vị phát hành stablecoin và số tiền mà gia đình Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã kiếm được từ thỏa thuận này.

Trong một lá thư vào thứ Năm, Blumenthal, thành viên Đảng Dân chủ cấp cao trong Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện, đã yêu cầu chủ tịch Cantor là Brandon Lutnick giải thích cách công ty giám sát việc Tether tuân thủ luật ngân hàng và luật trừng phạt, cùng toàn bộ các liên lạc liên quan đến Howard Lutnick về Tether, kể cả sau khi ông rời Cantor.

“Đáng lo ngại là các thỏa thuận kinh doanh béo bở của Cantor Fitzgerald với Tether lại gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Mỹ,” Blumenthal viết.

Cuộc điều tra đặt quan hệ đối tác béo bở của Cantor với Tether dưới sự giám sát. Cantor Fitzgerald đã mua quyền sở hữu 5% cổ phần của Tether vào năm 2024 và được cho là đang lưu ký hàng chục tỷ USD dự trữ tín phiếu Kho bạc Mỹ của Tether. Blumenthal cáo buộc rằng cổ phần của Cantor trong Tether đã tăng giá trị ước tính từ 600 triệu USD lên 10 tỷ USD kể từ khi Trump trở lại nắm quyền, và Howard Lutnick đã nhận hơn 250 triệu USD trong giai đoạn đó, bao gồm khoản phân phối 192 triệu USD từ Cantor Fitzgerald.

Lá thư được đưa ra sau báo cáo của các nhà điều tra Đảng Dân chủ trong Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện vào tháng trước cáo buộc USDt (USDT) của Tether đã trở thành công cụ quan trọng cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.

Blumenthal kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các hành vi vi phạm trừng phạt tiềm tàng. Tether đáp trả bằng tuyên bố rằng họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm và đã đóng băng gần 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran trong năm nay.

“Cũng giống như Tether đã kiếm được vô số triệu USD từ lãi suất và đầu tư từ các stablecoin được sử dụng trong những hoạt động bất hợp pháp này, Cantor Fitzgerald cũng đã thu lợi từ mối quan hệ của mình với Tether,” Blumenthal viết trong lá thư mới nhất gửi Cantor.

Cointelegraph đã liên hệ với Cantor Fitzgerald và Tether nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Mối quan hệ của Cantor với Tether bắt đầu vào năm 2021, khi công ty bắt đầu đóng vai trò lưu ký cho một phần trái phiếu Kho bạc Mỹ bảo chứng cho dự trữ của đơn vị phát hành stablecoin này.

Howard Lutnick đã giám sát Cantor với vai trò chủ tịch và CEO trong giai đoạn đó và đã giúp đàm phán khoản đầu tư của công ty vào Tether vào tháng 4 năm 2024.

Lutnick rời Cantor sau khi Thượng viện xác nhận ông làm bộ trưởng thương mại vào tháng 2 năm 2025. Công ty sau đó bổ nhiệm con trai ông là Brandon làm chủ tịch và một người con trai khác làm phó chủ tịch.

Liên quan: Securitize, Cantor nhắm đến IPO được token hóa cho thị trường đại chúng

Ngoài hồ sơ thu nhập và tuân thủ, Blumenthal đang yêu cầu các điều khoản về việc Howard Lutnick thoái vốn khỏi Cantor và chi tiết của bất kỳ khoản vay hoặc tài trợ nào khác mà Tether cung cấp cho Lutnick hoặc gia đình ông để tạo điều kiện chuyển quyền sở hữu cho các con ông.

Thượng nghị sĩ cũng đã hỏi liệu Cantor có yêu cầu kiểm toán độc lập đối với Tether hay không, liệu công ty đã từng xem xét chấm dứt quan hệ đối tác hay chưa, và công ty đã thực hiện những bước nào để điều tra các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và trốn tránh trừng phạt.

Blumenthal đã yêu cầu Cantor phản hồi trước ngày 23 tháng 10.

Tạp chí: Ví stablecoin P2P của Trung Quốc tăng 43 lần, nền kinh tế crypto 450 tỷ USD của Hàn Quốc: Asia Express

Đăng ký nhận tin tức crypto hằng ngày dạng ngắn từ Cointelegraph

Ví stablecoin P2P của Trung Quốc tăng 43 lần, nền kinh tế crypto 450 tỷ USD của Hàn Quốc: Asia Express

Cổ phiếu Securitize tăng hơn 10% sau khi ra mắt cổ phiếu Mỹ được token hóa trên Solana

Ví stablecoin P2P của Trung Quốc tăng 43 lần, nền kinh tế crypto 450 tỷ USD của Hàn Quốc: Asia Express

Cổ phiếu Securitize tăng hơn 10% sau khi ra mắt cổ phiếu Mỹ được token hóa trên Solana

Cantor Fitzgerald đối mặt với cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về mối quan hệ với Tether

Bitcoin tiến gần mức thấp 3 tuần khi dầu tăng do lo ngại về cuộc tấn công Iran

Cho vay crypto lại gia tăng… nhưng liệu họ đã giải quyết được các rủi ro?

Chính phủ Mỹ chuyển 1 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu sau các giao dịch 770 triệu USD

Netflix tung trailer cho loạt phim dựa trên SBF và Caroline Ellison của FTX

Cointelegraph cam kết cung cấp báo chí độc lập, chất lượng cao trong các ngành crypto, blockchain, AI và fintech.

Tất cả tin tức, đánh giá và phân tích đều được thực hiện với tính độc lập và chính trực báo chí đầy đủ. Để biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn và quy trình của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách Biên tập .

Các đồng tiền liên quan

ETH, USDT

Nguồn

Cointelegraph RSS