Feds đang điều tra Binance về việc Iran sử dụng Bitcoin: Báo cáo

Chi tiết

Feds đang cố gắng xác định liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không.

Các công tố viên liên bang — bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ — đang điều tra xem liệu Binance có cho phép Iran né tránh lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng nền tảng của mình hay không, theo một báo cáo từ Bloomberg.

Tờ báo, trích dẫn các nguồn tin thân cận, hôm thứ Ba đưa tin rằng các cơ quan liên bang đang điều tra xem liệu Binance Holdings Ltd., công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có cố ý cho phép các thực thể liên quan đến Iran giao dịch hay không.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước cho biết họ đang thu giữ và tìm cách tịch thu 61 triệu đô la tiền điện tử mà họ cáo buộc đến từ doanh số bán dầu Iran bị trừng phạt trên thị trường chợ đen. Theo DOJ, số tiền này đã được rửa thông qua Binance bởi các thực thể Trung Quốc.

Iran đã sử dụng bitcoin — và các loại tiền điện tử khác — để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng 4, Mỹ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ví tiền điện tử liên quan đến chế độ Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Bessent tiếp tục nói rằng tiền điện tử của chế độ Iran đã bị đóng băng — chủ yếu dưới dạng stablecoin USDT của Tether.

Và tuần trước, Bộ Tài chính đã chỉ định BitBank, một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, là một phần của Chiến dịch Kinh tế bị ruồng bỏ — chiến dịch kinh tế toàn chính phủ của Chính quyền Trump chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran và những kẻ tiếp tay.

Iran đã bắt đầu một dịch vụ bảo hiểm được hỗ trợ bằng bitcoin cho các công ty vận tải biển của các quận của mình vào đầu năm nay. Bitcoin không thể bị đóng băng, không giống như nhiều loại tiền điện tử khác.

Tờ Financial Times trong tháng này đưa tin rằng quốc gia Trung Đông này đang sử dụng bitcoin để thanh toán các giao dịch xuyên biên giới thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran sau khi ngân hàng trung ương khuyên người dân làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp nền kinh tế.

Binance, không có trụ sở chính nhưng được thành lập tại Quần đảo Cayman, đã gặp rắc rối với chính quyền Mỹ sau khi bị cáo buộc cho phép các khoản tiền liên quan đến trộm cắp ảo và khủng bố chảy qua sàn giao dịch của mình mà không bị phát hiện.

Công ty đã rời khỏi thị trường Mỹ và đồng ý trả 4,3 tỷ đô la. CEO và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm chống rửa tiền nhưng sau đó được Tổng thống Trump ân xá.

Không có thanh toán Bitcoin ở Nga — Nhưng đồng Ruble kỹ thuật số đã sẵn sàng hoạt động

Các nhà nắm giữ Bitcoin ETF trở lại có lãi khi giá tăng vọt hướng tới 87.000 đô la

Strategy và Strive công bố mua 182,7 triệu đô la Bitcoin khi giá vượt qua 86.000 đô la

Không có thanh toán Bitcoin ở Nga — Nhưng đồng Ruble kỹ thuật số đã sẵn sàng hoạt động

Jeff Walton: Cách Strive tăng tốc chiến lược mua Bitcoin của mình

Jim Bianco: Triển vọng vĩ mô, Bước ngoặt thứ 4 và việc áp dụng Bitcoin

Hiện chấp nhận Bitcoin: Shortwave Coffee hỗ trợ Bitcoin trên 3 tiểu bang

Xem trực tiếp, xem lại các tập và nhận nội dung độc quyền khi đang di chuyển.

Bitcoin Magazine được xuất bản bởi BTC Inc., một công ty con của Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA).

Các đồng tiền liên quan

BTC, ETH

Nguồn

Bitcoin Magazine RSS