Fiscal de EE. UU. de Manhattan lidera investigación sobre cumplimiento de Binance con Irán: Bloomberg

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La investigación examina si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaron las sanciones de EE. UU. contra Irán, meses después de que los informes revelaran por primera vez una investigación del Departamento de Justicia.

La Fiscalía de EE. UU. de Manhattan está investigando si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaron las sanciones de EE. UU. contra Irán, informó Bloomberg el martes, proporcionando nuevos detalles sobre una investigación del Departamento de Justicia reportada por primera vez en marzo.

La División Criminal del Departamento de Justicia en Washington también está involucrada en la investigación, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Al ser consultado para comentar, un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph: "Mantenemos una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones. Cooperamos plenamente con las fuerzas del orden y seguimos comprometidos a erradicar y cerrar a los malos actores".

La declaración no abordó directamente si Binance está al tanto de la investigación reportada.

Una investigación no establece irregularidades y puede concluir sin que se presenten cargos.

En marzo, el Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia estaba examinando si Irán utilizó Binance para evadir las sanciones de EE. UU., citando documentos de la empresa y personas familiarizadas con el asunto. En ese momento, el Journal dijo que no estaba claro si el Departamento de Justicia estaba investigando a Binance en sí, a sus usuarios, o a ambos.

Binance dijo a Cointelegraph en ese momento que no tenía conocimiento de ninguna investigación del Departamento de Justicia.

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