マンハッタン連邦検事がバイナンスのイラン制裁遵守調査を主導：ブルームバーグ

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調査は、バイナンスがイランの米国制裁に違反する取引を故意に許可したかどうかを調べており、司法省の調査が最初に報じられてから数か月後のことである。

マンハッタン連邦検事局は、バイナンスがイランの米国制裁に違反する取引を故意に許可したかどうかを調査していると、ブルームバーグが火曜日に報じ、3月に最初に報じられた司法省の調査に関する新たな詳細を明らかにした。

ワシントンの司法省刑事部もこの調査に関与していると、事情に詳しい関係者の話としてブルームバーグは報じた。

コメントを求められたバイナンスの広報担当者はコインテレグラフに対し、「制裁違反に対してはゼロトレランスの方針を維持しています。法執行機関に全面的に協力し、悪質な行為者を根絶し排除することに引き続き尽力しています」と述べた。

この声明は、バイナンスが報道された調査を認識しているかどうかには直接言及しなかった。

調査は不正行為を立証するものではなく、起訴されることなく終了する可能性もある。

3月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、イランが米国の制裁を回避するためにバイナンスを利用したかどうかを司法省が調べていると、同社の文書や事情に詳しい関係者の話として報じた。当時、同紙は司法省がバイナンス自体、そのユーザー、またはその両方を調査しているのかは不明だと述べていた。

バイナンスは当時、司法省の調査については認識していないとコインテレグラフに語った。

関連：米上院議員、イラン制裁の監視強化の中、バイナンスのモニター更新を要請

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