New York interdit définitivement au fondateur de Celsius, Mashinsky, dans le cadre d'un règlement de fraude de 35 M$

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L'accord résout une poursuite civile pour fraude de 2023 contre le fondateur de Celsius et lui interdit définitivement les secteurs des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des produits de base.

L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, s'est vu interdire définitivement les secteurs des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des produits de base dans le cadre d'un règlement avec la procureure générale de New York, Letitia James, qui comprend jusqu'à 35 millions de dollars de paiements conditionnels.

L'accord de New York, annoncé vendredi, règle une poursuite civile de 2023 accusant Mashinsky d'avoir induit en erreur des centaines de milliers d'investisseurs sur la sécurité de Celsius avant son effondrement en 2022.

En vertu du règlement, Mashinsky doit payer 25 millions de dollars à New York s'il ne confisque pas 10 millions de dollars supplémentaires de gains illicites au gouvernement fédéral au-delà des actifs déjà confisqués, et 10 millions de dollars supplémentaires s'il ne purge pas sa peine de prison complète.

Mashinsky purge une peine de 12 ans de prison fédérale pour fraude et a été condamné séparément à confisquer plus de 48 millions de dollars. La peine fédérale découle de son plaidoyer de culpabilité en décembre 2024 pour fraude sur les valeurs mobilières et les produits de base.

« Alex Mashinsky a promis aux New-Yorkais que son entreprise était un endroit sûr pour investir leurs économies durement gagnées, pour ensuite les laisser sans le sou lorsque ses investissements risqués se sont effondrés », a déclaré James dans l'annonce de vendredi.

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Selon la poursuite de 2023, Mashinsky a promu Celsius comme une alternative plus sûre aux banques, offrant des rendements allant jusqu'à 17 % tout en dissimulant prétendument des investissements risqués et des pertes croissantes.

Début 2022, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars d'actifs numériques, mais peinait à générer suffisamment de revenus pour soutenir ses rendements promis, ce qui a entraîné des investissements de plus en plus risqués, selon la CFTC.

Accusations de fraude de la CFTC de juillet 2023 contre Alex Mashinsky et Celsius Network. Source : CFTC

Celsius a gelé les retraits des clients en juin 2022 et a déposé son bilan le mois suivant, divulguant un déficit de plus d'un milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs.

En août 2026, plus de 3,4 milliards de dollars avaient été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite, selon le bureau du procureur général de New York.

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Règlements fédéraux antérieurs et défis juridiques

L'accord de New York fait suite à des règlements distincts avec les régulateurs fédéraux plus tôt cette année. En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a interdit définitivement à Mashinsky de négocier et de s'enregistrer auprès de l'agence. Un règlement d'avril avec la Federal Trade Commission l'avait déjà interdit de travailler dans la crypto et la finance et exigeait un paiement de 10 millions de dollars, ainsi qu'un jugement de 4,72 milliards de dollars largement suspendu.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également conclu un accord de principe avec Mashinsky en septembre pour régler sa poursuite civile distincte, qu'un juge fédéral a rejetée sans préjudice le 29 septembre dans l'attente de la finalisation du règlement.

Depuis mai, Mashinsky cherche à faire annuler sa condamnation et sa peine fédérales, se représentant lui-même dans les procédures. Les procureurs fédéraux se sont opposés à sa motion en août, qualifiant ses arguments « sans fondement ».

Un juge a rejeté sa demande de communication de preuves, et une ordonnance du 5 octobre a maintenu cette décision. Mashinsky a jusqu'au 11 décembre pour répondre à l'opposition du gouvernement à sa requête.

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