紐約在3500萬美元詐欺和解中永久禁止Celsius創辦人Mashinsky

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該協議解決了2023年針對Celsius創辦人的民事詐欺訴訟，並永久禁止他涉足加密貨幣、證券及商品產業。

前Celsius執行長Alex Mashinsky已根據與紐約州檢察長Letitia James達成的和解協議，被永久禁止涉足加密貨幣、證券及商品產業，該協議包含最高3500萬美元的條件性付款。

這項於週五宣布的紐約協議，解決了2023年的一項民事訴訟，該訴訟指控Mashinsky在Celsius於2022年倒閉前，就該平台的安全性誤導了數十萬名投資者。

根據和解協議，若Mashinsky未能向聯邦政府額外沒收1000萬美元的不法所得（超出已沒收的資產），他必須向紐約支付2500萬美元；若他未服滿完整刑期，則須再支付1000萬美元。

Mashinsky因詐欺正在服12年聯邦監禁刑期，並另被下令沒收超過4800萬美元。該聯邦刑期源於他於2024年12月對證券及商品詐欺認罪。

「Alex Mashinsky向紐約人承諾他的公司是存放他們辛苦積蓄的安全之地，卻在他高風險投資崩潰時讓他們一貧如洗，」James在週五的宣布中表示。

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根據2023年的訴訟，Mashinsky將Celsius宣傳為比銀行更安全的替代選擇，提供高達17%的收益率，同時涉嫌隱匿高風險投資與不斷增加的虧損。

根據CFTC的說法，到2022年初，Celsius已吸引約200億美元的數位資產，但難以產生足夠收入來維持其承諾的回報，因而促使投資風險日益升高。

CFTC於2023年7月對Alex Mashinsky及Celsius Network提出的詐欺指控。來源：CFTC

Celsius於2022年6月凍結客戶提款，並於次月申請破產，披露其資產與負債之間存在超過10億美元的缺口。

根據紐約州檢察長辦公室的資料，截至2026年8月，已有超過34億美元透過破產程序分配給Celsius債權人。

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先前的聯邦和解與法律挑戰

紐約協議是在今年稍早與聯邦監管機構達成的個別和解之後出現的。6月，商品期貨交易委員會（CFTC）永久禁止Mashinsky在該機構進行交易及註冊。4月與聯邦貿易委員會達成的和解已禁止他從事加密與金融工作，並要求支付1000萬美元，以及一項大部分暫緩執行的47.2億美元判決。

證券交易委員會（SEC）也於9月與Mashinsky達成原則性協議，以解決其另一起民事訴訟；一名聯邦法官於9月29日將該案無偏見駁回，等待和解最終敲定。

自5月以來，Mashinsky一直尋求撤銷其聯邦定罪與刑期，並在訴訟中自行辯護。聯邦檢察官於8月反對他的動議，稱其論點「毫無根據」。

一名法官駁回了他要求調取證據的請求，而10月5日的一項命令維持了該決定。Mashinsky必須在12月11日前回應政府對其請願的反對意見。

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