ニューヨーク州、3500万ドルの詐欺和解でCelsius創業者Mashinskyを永久追放

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この合意により、Celsius創業者に対する2023年の民事詐欺訴訟が解決し、彼は暗号資産、証券、商品の各業界から永久に排除される。

元Celsius CEOのAlex Mashinskyは、ニューヨーク州司法長官Letitia Jamesとの和解により、暗号資産、証券、商品の各業界から永久に排除されることになった。この和解には最大3500万ドルの条件付き支払いが含まれる。

金曜日に発表されたニューヨーク州との合意は、2022年の破綻前にCelsiusの安全性について数十万人の投資家を誤導したとしてMashinskyを非難する2023年の民事訴訟を解決するものである。

和解条件の下、Mashinskyは、すでに没収された資産を超えて不正取得した1000万ドルを連邦政府に追加没収できなかった場合、ニューヨーク州に2500万ドルを支払わなければならず、また刑期を満了しなかった場合はさらに1000万ドルを支払わなければならない。

Mashinskyは詐欺罪で連邦刑務所に12年の刑期を服役しており、別途4800万ドル超の没収を命じられている。連邦刑期は、2024年12月に証券および商品詐欺の罪を認めたことに起因する。

「Alex Mashinskyは、ニューヨーク市民に対し、自身の会社が汗水流して貯めた貯蓄を投資するのに安全な場所であると約束しながら、彼の危険な投資が崩壊したときには彼らを無一文にした」とJamesは金曜日の発表で述べた。

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2023年の訴訟によると、MashinskyはCelsiusを銀行よりも安全な代替手段として宣伝し、最大17%の利回りを提示する一方で、危険な投資と増大する損失を隠していたとされる。

CFTCによると、2022年初頭までにCelsiusは約200億ドルのデジタル資産を集めたが、約束したリターンを維持するのに十分な収益を生み出すのに苦戦し、ますます危険な投資に踏み切った。

CFTCによるAlex MashinskyとCelsius Networkに対する2023年7月の詐欺告発。出典：CFTC

Celsiusは2022年6月に顧客の出金を凍結し、翌月に破産を申請し、資産と負債の間に10億ドル超の不足を開示した。

ニューヨーク州司法長官事務所によると、2026年8月時点で、破産手続きを通じて34億ドル超がCelsiusの債権者に分配されている。

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過去の連邦和解と法的異議申し立て

ニューヨーク州との合意は、今年初めの連邦規制当局との個別の和解に続くものである。6月には、商品先物取引委員会（CFTC）がMashinskyを取引および同機関への登録から永久に排除した。4月の連邦取引委員会との和解では、すでに彼の暗号資産および金融業界での業務を禁止し、1000万ドルの支払いと、ほぼ執行停止された47億2000万ドルの判決を命じていた。

証券取引委員会（SEC）も9月にMashinskyと別の民事訴訟を解決するための原則合意に達し、連邦判事は和解の最終化を待って9月29日にこれを却下した。

Mashinskyは5月以来、自ら訴訟を担当し、連邦での有罪判決と刑期の取り消しを求めている。連邦検察は8月に彼の申立てに反対し、彼の主張を「根拠がない」と呼んだ。

判事は彼の証拠開示請求を却下し、10月5日の命令でその決定は維持された。Mashinskyは、自身の申立てに対する政府の反対意見に12月11日までに応答する必要がある。

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