New York vieta permanentemente il fondatore di Celsius Mashinsky nell'ambito di un accordo per frode da 35 milioni di dollari

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L'accordo risolve una causa civile per frode del 2023 contro il fondatore di Celsius e gli vieta permanentemente di operare nei settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime.

L'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky è stato permanentemente escluso dai settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime in base a un accordo con il procuratore generale di New York Letitia James che prevede fino a 35 milioni di dollari in pagamenti condizionali.

L'accordo di New York, annunciato venerdì, risolve una causa civile del 2023 che accusava Mashinsky di aver ingannato centinaia di migliaia di investitori sulla sicurezza di Celsius prima del suo crollo nel 2022.

Secondo l'accordo, Mashinsky deve pagare a New York 25 milioni di dollari se non riuscirà a confiscare al governo federale ulteriori 10 milioni di dollari di guadagni illeciti oltre ai beni già confiscati, e altri 10 milioni di dollari se non sconterà l'intera pena detentiva.

Mashinsky sta scontando una pena detentiva federale di 12 anni per frode ed è stato separatamente condannato a confiscare più di 48 milioni di dollari. La condanna federale deriva dalla sua ammissione di colpevolezza nel dicembre 2024 per frode su titoli e materie prime.

"Alex Mashinsky ha promesso ai newyorkesi che la sua azienda era un luogo sicuro in cui investire i loro risparmi duramente guadagnati, salvo poi lasciarli senza un soldo quando i suoi investimenti rischiosi sono crollati", ha dichiarato James nell'annuncio di venerdì.

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Secondo la causa del 2023, Mashinsky promuoveva Celsius come un'alternativa più sicura alle banche, offrendo rendimenti fino al 17% mentre presumibilmente nascondeva investimenti rischiosi e perdite crescenti.

All'inizio del 2022, Celsius aveva attirato circa 20 miliardi di dollari in asset digitali, ma faticava a generare entrate sufficienti a sostenere i rendimenti promessi, spingendo verso investimenti sempre più rischiosi, secondo la CFTC.

Accuse di frode della CFTC del luglio 2023 contro Alex Mashinsky e Celsius Network. Fonte: CFTC

Celsius ha congelato i prelievi dei clienti nel giugno 2022 e ha presentato istanza di fallimento il mese successivo, rivelando un deficit di oltre 1 miliardo di dollari tra attività e passività.

Ad agosto 2026, più di 3,4 miliardi di dollari erano stati distribuiti ai creditori di Celsius attraverso le procedure fallimentari, secondo l'ufficio del procuratore generale di New York.

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Precedenti accordi federali e sfide legali

L'accordo di New York segue accordi separati con le autorità di regolamentazione federali all'inizio di quest'anno. A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha vietato permanentemente a Mashinsky di fare trading e di registrarsi presso l'agenzia. Un accordo di aprile con la Federal Trade Commission lo aveva già escluso dal lavorare nel settore crypto e finanziario e richiedeva un pagamento di 10 milioni di dollari, insieme a una sentenza di 4,72 miliardi di dollari in gran parte sospesa.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha raggiunto un accordo di principio con Mashinsky a settembre per risolvere la sua causa civile separata, che un giudice federale ha archiviato senza pregiudizio il 29 settembre in attesa della finalizzazione dell'accordo.

Da maggio, Mashinsky sta cercando di annullare la sua condanna e la sua pena federale, rappresentando se stesso nei procedimenti. I procuratori federali si sono opposti alla sua mozione ad agosto, definendo le sue argomentazioni "prive di fondamento".

Un giudice ha respinto la sua richiesta di discovery, e un'ordinanza del 5 ottobre ha lasciato invariata tale decisione. Mashinsky ha tempo fino all'11 dicembre per rispondere all'opposizione del governo alla sua petizione.

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