New York cấm vĩnh viễn nhà sáng lập Celsius Mashinsky trong thỏa thuận gian lận 35 triệu USD

Chi tiết

Thỏa thuận giải quyết vụ kiện dân sự về gian lận năm 2023 chống lại nhà sáng lập Celsius và cấm vĩnh viễn ông tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa, chứng khoán và hàng hóa.

Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky đã bị cấm vĩnh viễn khỏi lĩnh vực tiền mã hóa, chứng khoán và hàng hóa theo một thỏa thuận với Tổng chưởng lý New York Letitia James, bao gồm các khoản thanh toán có điều kiện lên tới 35 triệu USD.

Thỏa thuận tại New York, được công bố hôm thứ Sáu, giải quyết vụ kiện dân sự năm 2023 cáo buộc Mashinsky đánh lừa hàng trăm nghìn nhà đầu tư về tính an toàn của Celsius trước khi nó sụp đổ vào năm 2022.

Theo thỏa thuận, Mashinsky phải trả cho New York 25 triệu USD nếu ông không tịch thu thêm 10 triệu USD lợi nhuận bất chính cho chính phủ liên bang ngoài số tài sản đã bị tịch thu, và thêm 10 triệu USD nếu ông không thụ án đầy đủ.

Mashinsky đang thụ án 12 năm tù liên bang vì tội gian lận và bị lệnh riêng buộc tịch thu hơn 48 triệu USD. Bản án liên bang xuất phát từ việc ông nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về tội gian lận chứng khoán và hàng hóa.

“Alex Mashinsky đã hứa với người dân New York rằng công ty của ông là một nơi an toàn để đầu tư số tiền tiết kiệm khó kiếm được của họ, nhưng lại khiến họ trắng tay khi các khoản đầu tư rủi ro của ông sụp đổ,” James cho biết trong thông báo hôm thứ Sáu.

Liên quan: S&P Global mang đánh giá rủi ro đến lĩnh vực kho tiền cho vay tiền mã hóa đang phát triển

Theo vụ kiện năm 2023, Mashinsky quảng bá Celsius như một lựa chọn thay thế an toàn hơn cho các ngân hàng, cung cấp lợi suất cao tới 17% trong khi bị cáo buộc che giấu các khoản đầu tư rủi ro và thua lỗ ngày càng tăng.

Đến đầu năm 2022, Celsius đã thu hút khoảng 20 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo đủ doanh thu để duy trì lợi suất đã hứa, dẫn đến các khoản đầu tư ngày càng rủi ro, theo CFTC.

Cáo buộc gian lận tháng 7 năm 2023 của CFTC đối với Alex Mashinsky và Celsius Network. Nguồn: CFTC

Celsius đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 năm 2022 và nộp đơn phá sản vào tháng sau, công bố khoản thiếu hụt hơn 1 tỷ USD giữa tài sản và nợ phải trả.

Tính đến tháng 8 năm 2026, hơn 3,4 tỷ USD đã được phân phối cho các chủ nợ của Celsius thông qua thủ tục phá sản, theo Văn phòng Tổng chưởng lý New York.

Liên quan: Netflix tung trailer cho loạt phim dựa trên SBF và Caroline Ellison của FTX

Các thỏa thuận liên bang trước đó và thách thức pháp lý

Thỏa thuận tại New York diễn ra sau các thỏa thuận riêng với các cơ quan quản lý liên bang vào đầu năm nay. Vào tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã cấm vĩnh viễn Mashinsky giao dịch và đăng ký với cơ quan này. Một thỏa thuận vào tháng 4 với Ủy ban Thương mại Liên bang đã cấm ông làm việc trong lĩnh vực tiền mã hóa và tài chính, đồng thời yêu cầu thanh toán 10 triệu USD, cùng với phán quyết 4,72 tỷ USD phần lớn bị đình chỉ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Mashinsky vào tháng 9 để giải quyết vụ kiện dân sự riêng của mình, mà một thẩm phán liên bang đã bác bỏ mà không gây phương hại vào ngày 29 tháng 9 trong khi chờ hoàn tất thỏa thuận.

Kể từ tháng 5, Mashinsky đã tìm cách hủy bỏ bản án và hình phạt liên bang của mình, tự đại diện trong các thủ tục tố tụng. Các công tố viên liên bang phản đối đề nghị của ông vào tháng 8, gọi các lập luận của ông là “không có cơ sở.”

Một thẩm phán đã từ chối yêu cầu khám phá chứng cứ của ông, và lệnh ngày 5 tháng 10 giữ nguyên quyết định đó. Mashinsky có thời hạn đến ngày 11 tháng 12 để phản hồi sự phản đối của chính phủ đối với đơn kiến nghị của ông.

Tạp chí: Cho vay tiền mã hóa lại gia tăng… nhưng liệu họ đã giải quyết được rủi ro chưa?

Đăng ký nhận tin tức tiền mã hóa hàng ngày từ Cointelegraph

Mạng lưới tội phạm Trung Quốc rửa hơn 1 tỷ USD cho Lazarus: ZachXBT

Cuộc tranh luận gay gắt về THORChain vs NEAR cho thấy chủ nghĩa lý tưởng có giới hạn

NEAR Intents nói đã xác định được hacker, đưa ra tối hậu thư 48 giờ

Mạng lưới tội phạm Trung Quốc rửa hơn 1 tỷ USD cho Lazarus: ZachXBT

Cuộc tranh luận gay gắt về THORChain vs NEAR cho thấy chủ nghĩa lý tưởng có giới hạn

NEAR Intents nói đã xác định được hacker, đưa ra tối hậu thư 48 giờ

Các nhà đầu cơ Bitcoin chuyển 55K BTC lên sàn giao dịch trong bối cảnh thanh lý 1,1 tỷ USD

Ledger điều tra tổn thất quỹ liên quan đến nhà bán lại Đông Nam Á, cảnh báo người dùng

Pháp là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với người nắm giữ Bitcoin: 90 vụ tấn công trong 7 tháng

Crypto Biz: Các nhà đầu tư giàu có đang mua tiền mã hóa, nhưng cố vấn của họ không đồng tình

Các nhà lập pháp Pháp ủng hộ thuế hoán đổi stablecoin trong dự luật ngân sách 2027

Cointelegraph cam kết cung cấp báo chí độc lập, chất lượng cao trong các ngành tiền mã hóa, blockchain, AI và fintech.

Tất cả tin tức, đánh giá và phân tích đều được thực hiện với tính độc lập và liêm chính báo chí đầy đủ. Để biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn và quy trình của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi.

Các đồng tiền liên quan

SOL

Nguồn

Cointelegraph RSS