纽约在3500万美元欺诈和解中永久禁止Celsius创始人Mashinsky

MGBX 内容团队2026年10月09日2

该协议解决了2023年针对这位Celsius创始人的民事欺诈诉讼，并永久禁止其从事加密货币、证券和大宗商品行业。

本文仅供参考，不构成投资建议。数字资产市场波动较大；请谨慎管理风险。

详情

该协议解决了2023年针对这位Celsius创始人的民事欺诈诉讼，并永久禁止其从事加密货币、证券和大宗商品行业。

前Celsius首席执行官Alex Mashinsky已根据与纽约总检察长Letitia James达成的和解协议，被永久禁止从事加密货币、证券和大宗商品行业，该协议包括最高3500万美元的有条件付款。

周五宣布的这项纽约协议了结了一起2023年的民事诉讼，该诉讼指控Mashinsky在Celsius于2022年倒闭前，就Celsius的安全性误导了数十万投资者。

根据和解协议，如果Mashinsky未能向联邦政府额外上缴1000万美元的非法所得（超出已没收资产的部分），他必须向纽约支付2500万美元；如果他未服满刑期，则还需再支付1000万美元。

Mashinsky因欺诈正在联邦监狱服刑12年，并被单独下令没收超过4800万美元。该联邦判决源于他2024年12月对证券和商品欺诈指控的认罪。

“Alex Mashinsky向纽约人承诺，他的公司是一个安全的投资场所，可以存放他们辛苦赚来的积蓄，结果却因他的高风险投资崩溃而让他们一无所有，”James在周五的公告中表示。

相关：标普全球将风险评估引入不断增长的加密借贷金库领域

根据2023年的诉讼，Mashinsky将Celsius宣传为比银行更安全的替代选择，提供高达17%的收益率，同时涉嫌隐瞒高风险投资和不断增加的亏损。

据美国商品期货交易委员会（CFTC）称，到2022年初，Celsius已吸引约200亿美元的数字资产，但难以产生足够收入来维持其承诺的回报，从而促使其进行越来越高风险的投资。

CFTC于2023年7月对Alex Mashinsky和Celsius Network提起欺诈指控。来源：CFTC

Celsius于2022年6月冻结客户提款，并于次月申请破产，披露其资产与负债之间存在超过10亿美元的缺口。

据纽约总检察长办公室称，截至2026年8月，已通过破产程序向Celsius债权人分配了超过34亿美元。

相关：Netflix发布基于FTX的SBF和Caroline Ellison的剧集预告片

此前的联邦和解与法律挑战

纽约协议是在今年早些时候与联邦监管机构分别达成和解之后达成的。6月，美国商品期货交易委员会（CFTC）永久禁止Mashinsky在该机构进行交易和注册。4月与联邦贸易委员会达成的和解已禁止他从事加密货币和金融工作，并要求支付1000万美元，同时还有一项大部分被暂缓执行的47.2亿美元判决。

美国证券交易委员会（SEC）也在9月与Mashinsky达成原则性协议，以了结其单独的民事诉讼；一名联邦法官于9月29日无偏见地驳回了该诉讼，等待和解最终敲定。

自5月以来，Mashinsky一直寻求撤销其联邦定罪和判决，并在诉讼中自行辩护。联邦检察官在8月反对他的动议，称其论点“毫无根据”。

一名法官拒绝了他的取证请求，10月5日的一项命令维持了这一决定。Mashinsky必须在12月11日前回应政府对其请愿的反对意见。

订阅Cointelegraph每日精简加密新闻

中国犯罪网络为Lazarus洗钱超过10亿美元：ZachXBT

关于THORChain与NEAR的激烈辩论表明理想主义有其局限

NEAR Intents称已识别黑客，并发出48小时最后通牒

中国犯罪网络为Lazarus洗钱超过10亿美元：ZachXBT

关于THORChain与NEAR的激烈辩论表明理想主义有其局限

NEAR Intents称已识别黑客，并发出48小时最后通牒

比特币投机者在11亿美元清算中将5.5万枚BTC转入交易所

Ledger调查与东南亚经销商相关的基金损失，并警告用户

法国是世界上最危险的比特币持有者所在地：7个月内发生90起袭击

加密商业：富裕投资者正在购买加密货币，但他们的顾问并不买账

法国议员支持在2027年预算法案中对稳定币互换征税

Cointelegraph致力于在加密、区块链、人工智能和金融科技行业提供独立、高质量的新闻报道。

所有新闻、评论和分析均以完全的新闻独立性和诚信制作。如需了解有关我们标准和流程的更多详情，请阅读我们的编辑政策。

Cointelegraph RSS