Nova York bane permanentemente o fundador da Celsius, Mashinsky, em acordo de fraude de US$ 35 milhões

Detalhes

O acordo resolve uma ação civil de fraude de 2023 contra o fundador da Celsius e o bane permanentemente dos setores de criptomoedas, valores mobiliários e commodities.

O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foi permanentemente banido dos setores de criptomoedas, valores mobiliários e commodities, conforme um acordo com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que inclui até US$ 35 milhões em pagamentos condicionais.

O acordo de Nova York, anunciado na sexta-feira, resolve uma ação civil de 2023 que acusava Mashinsky de enganar centenas de milhares de investidores sobre a segurança da Celsius antes de seu colapso em 2022.

Segundo o acordo, Mashinsky deve pagar US$ 25 milhões a Nova York se não confiscar US$ 10 milhões adicionais em ganhos ilícitos ao governo federal, além dos ativos já confiscados, e outros US$ 10 milhões se não cumprir integralmente sua pena de prisão.

Mashinsky está cumprindo uma pena federal de 12 anos de prisão por fraude e foi separadamente condenado a confiscar mais de US$ 48 milhões. A sentença federal decorre de sua confissão de culpa em dezembro de 2024 por fraude de valores mobiliários e commodities.

“Alex Mashinsky prometeu aos nova-iorquinos que sua empresa era um lugar seguro para investir suas economias suadas, apenas para deixá-los sem dinheiro quando seus investimentos arriscados entraram em colapso”, disse James no anúncio de sexta-feira.

Relacionado: S&P Global traz avaliações de risco para o crescente setor de cofres de empréstimos cripto

De acordo com a ação de 2023, Mashinsky promovia a Celsius como uma alternativa mais segura aos bancos, oferecendo rendimentos de até 17% enquanto supostamente ocultava investimentos arriscados e perdas crescentes.

No início de 2022, a Celsius havia atraído cerca de US$ 20 bilhões em ativos digitais, mas lutava para gerar receita suficiente para sustentar os retornos prometidos, o que a levou a investimentos cada vez mais arriscados, segundo a CFTC.

Acusações de fraude da CFTC de julho de 2023 contra Alex Mashinsky e Celsius Network. Fonte: CFTC

A Celsius congelou os saques dos clientes em junho de 2022 e pediu falência no mês seguinte, divulgando um déficit de mais de US$ 1 bilhão entre seus ativos e passivos.

Até agosto de 2026, mais de US$ 3,4 bilhões haviam sido distribuídos aos credores da Celsius por meio dos processos de falência, segundo o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York.

Relacionado: Netflix divulga trailer de série baseada em SBF da FTX e Caroline Ellison

Acordos federais anteriores e desafios legais

O acordo de Nova York segue acordos separados com reguladores federais no início deste ano. Em junho, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) baniu permanentemente Mashinsky de negociar e se registrar na agência. Um acordo de abril com a Federal Trade Commission já o havia banido de trabalhar em cripto e finanças e exigia um pagamento de US$ 10 milhões, além de uma sentença de US$ 4,72 bilhões amplamente suspensa.

A Securities and Exchange Commission (SEC) também chegou a um acordo em princípio com Mashinsky em setembro para resolver sua ação civil separada, que um juiz federal rejeitou sem prejuízo em 29 de setembro, pendente da finalização do acordo.

Desde maio, Mashinsky busca anular sua condenação e sentença federais, representando a si mesmo nos processos. Promotores federais se opuseram à sua moção em agosto, chamando seus argumentos de “sem mérito”.

Um juiz negou seu pedido de produção de provas, e uma ordem de 5 de outubro manteve essa decisão inalterada. Mashinsky tem até 11 de dezembro para responder à oposição do governo à sua petição.

Revista: Empréstimos cripto voltam a crescer… mas eles resolveram os riscos?

Assine as notícias cripto diárias em formato curto da Cointelegraph

Rede criminosa chinesa lavou mais de US$ 1 bilhão para o Lazarus: ZachXBT

Debate furioso sobre THORChain vs NEAR mostra que o idealismo tem limites

NEAR Intents diz que identificou o hacker e dá ultimato de 48 horas

Rede criminosa chinesa lavou mais de US$ 1 bilhão para o Lazarus: ZachXBT

Debate furioso sobre THORChain vs NEAR mostra que o idealismo tem limites

NEAR Intents diz que identificou o hacker e dá ultimato de 48 horas

Especuladores de Bitcoin movem 55 mil BTC para exchanges em meio a US$ 1,1 bilhão em liquidações

Ledger investiga perdas de fundos ligadas a revendedor do Sudeste Asiático e alerta usuários

França é o lugar mais perigoso do mundo para bitcoiners: 90 ataques em 7 meses

Crypto Biz: Investidores ricos estão comprando cripto, mas seus consultores não estão convencidos

Legisladores franceses apoiam imposto sobre troca de stablecoins no projeto de orçamento de 2027

A Cointelegraph está comprometida em fornecer jornalismo independente e de alta qualidade nos setores de cripto, blockchain, IA e fintech.

Todas as notícias, análises e avaliações são produzidas com total independência e integridade jornalística. Para mais detalhes sobre nossos padrões e processos, leia nossa Política Editorial.

Moedas Relacionadas

SOL

Fonte

Cointelegraph RSS