MGBX交易所异常交易行为风控规则（2025修订版）
第一章 总则
1.1 为维护公平交易环境，防范市场操纵、刷单套利等滥用行为，本规则明确异常交易行为的认定标准及处置措施。
1.2 本规则适用于所有MGBX用户及合作伙伴，违规行为将按严重程度分级处置。
1.3 平台风控系统采用实时自动化监测结合人工复核判定违规行为。
第二章 异常交易行为定义
2.1 超短线交易 频繁开仓平仓的超短线交易；单笔订单持仓时间＜40秒。
2.2 过度/高频交易行为 日内开仓交易量较大，明显超出正常交易活动。同一返佣日内，3分30秒内订单量或交易额≥当日总量50%；
2.3 关联账户协同违规
（同一KYC信息、设备、IP地址或资金往来记录、交易行为趋同等）
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市场操纵：利用关联账户通过对敲、对倒等手段操控市场价格，违规获利。
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自成交行为：使用同一账户或关联账户进行自成交。
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超过持仓限额：关联账户的合并持仓超过交易所规定的持仓限额。
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刷单交易：利用个人和关联账户进行刷单交易。
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AB仓交易：使用个人或多个账户进行AB仓交易。
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异常趋同交易：关联账户间出现非正常趋同交易行为。
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多设备多账户刷取手续费 使用多个设备及账户刷取手续费或进行对冲交易。
2.4 盗码交易行为 未经授权访问他人账户或使用关联账户进行非法交易和资金转移。
2.5 技术性违规
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高频交易：未报备的API程序化订单速率＞100次/秒或撤单率≥70%。
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漏洞利用：包括但不限于资金费率套利、预言机价格操纵、系统延迟套利等。
2.6 违规量化交易 未经授权的量化交易套利行为。
2.7 代操账户交易 代替他人操作账户进行交易。
2.8 价格操纵与恶意行为
包括拉盘、砸盘、虚假挂单、虚假成交、拉高出货骗局影响市场价格的恶意手段。
2.9 利用漏洞或系统缺陷获利：
包括通过技术或非正常手段牟利、损害他人或平台利益的行为。
2.10 有害市场行为
何破坏交易公平性、稳定性或损害用户权益的行为，包括散布虚假信息、误导性交易指令、合谋套利等。
2.11 小币种套利交易：利用资金费率，币种深度进行规律性异常交易。
第三章 分级处罚机制
1、普通合约交易：
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违规等级 |
判定标准 |
处置措施 |
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轻度 |
首次触发且未获利 |
警告+当日返佣按50%结算 |
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中度 |
重复触发或获利＜1,000usdt |
冻结账户3天+追回违规收益 |
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重度 |
恶意操纵或获利≥$1,000 |
永久封禁+没收本金以及收益 |
2、合约体验金交易出现触发风控行为：违规收益不予发放或追回
3、合约跟单交易：立即解除交易员身份，永不合作。
第四章 申诉与透明度
4.1 申诉流程：
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用户需在处罚后7日内提交证据至Help@mgbx.com，风控团队需48小时内回复（节假日顺延）。
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争议案件由风控以及技术团队复核，终裁结果15日内公布。
第五章 附则
5.1 本规则将定期评估更新，重大变更提前7日公告。
5.2 最终解释权归MGBX所有，未尽事宜参照《用户协议》要求。
生效日期：2025年7月22日
MGBX团队
2025年7月22日