Reglas de Control de Riesgos para Conductas de Trading Anómalas del Exchange MGBX (Revisión 2025)

Capítulo 1 Disposiciones Generales

1.1 Para mantener un entorno de trading justo y prevenir la manipulación del mercado, el wash trading, el abuso de arbitraje y otras conductas indebidas, estas Reglas definen los criterios para identificar comportamientos de trading anómalos y las medidas de manejo correspondientes.

1.2 Estas Reglas se aplican a todos los usuarios y socios de MGBX. Las infracciones se manejarán según el grado de gravedad mediante un sistema de aplicación por niveles.

1.3 El sistema de control de riesgos de la plataforma adopta monitoreo automatizado en tiempo real combinado con revisión manual para determinar las infracciones.

 

Capítulo 2 Definición de Conducta de Trading Anómala

2.1 Trading Ultra a Corto Plazo Apertura y cierre frecuente de posiciones en un marco de tiempo ultra corto; cualquier orden individual con una duración de tenencia inferior a 40 segundos.

2.2 Conducta de Trading Excesiva / de Alta Frecuencia Posiciones abiertas intradía inusualmente grandes que superan claramente la actividad de trading normal. Dentro del mismo día de rebate, si el número o valor de órdenes ejecutadas dentro de 3 minutos y 30 segundos es ≥ 50% del volumen diario total, se considera anómalo.

2.3 Infracciones Coordinadas por Cuentas Relacionadas (Misma información KYC, dispositivo, dirección IP, registros de flujo de fondos o patrones de comportamiento de trading similares)

• Manipulación del Mercado:
  Uso de cuentas relacionadas para manipular los precios del mercado mediante operaciones emparejadas o inversas para obtener ganancias ilícitas.

• Auto-Trading:
  Ejecutar operaciones entre la misma cuenta o cuentas relacionadas.

• Incumplimiento del Límite de Posición:
  Posiciones combinadas entre cuentas relacionadas que superan el límite de posición del exchange.

• Wash Trading:
  Realizar wash trades utilizando cuentas personales y relacionadas.

• Trading con Cuentas A/B:
  Usar una o múltiples cuentas para realizar trading A/B.

• Trading Convergente Anómalo:
  Comportamiento de trading anormalmente convergente entre cuentas relacionadas.

• Farmeo de Comisiones con Múltiples Dispositivos / Cuentas:
  Usar múltiples dispositivos o cuentas para farmear comisiones o realizar transacciones de cobertura.

2.4 Trading con Código / Robo de Cuenta No Autorizado Acceder a la cuenta de otra persona o usar cuentas relacionadas para realizar operaciones ilegales o transferencias de fondos sin autorización.

2.5 Infracciones Técnicas

• Trading de Alta Frecuencia:
  Tasa de órdenes programáticas basadas en API no reportadas que supera las 100 veces por segundo o tasa de cancelación ≥ 70%.

• Abuso de Exploits:
  Incluyendo, entre otros, arbitraje de tasas de financiación, manipulación de precios de oráculos y arbitraje de latencia del sistema.

2.6 Trading Cuantitativo No Autorizado Realizar trading de arbitraje cuantitativo sin autorización.

2.7 Trading con Cuenta Gestionada (Trading por Proxy) Operar en la cuenta de otra persona en su nombre.

2.8 Manipulación de Precios y Comportamiento Malicioso Incluyendo pump-and-dump, spoofing, órdenes falsas, transacciones falsas u otras actividades maliciosas que afecten los precios del mercado.

2.9 Explotación de Vulnerabilidades o Defectos del Sistema para Obtener Ganancias Incluyendo el uso de métodos técnicos o anómalos para obtener ganancias o perjudicar a otros usuarios o los intereses de la plataforma.

2.10 Comportamiento de Mercado Nocivo Cualquier comportamiento que socave la equidad, la estabilidad o dañe los derechos de los usuarios, incluyendo la difusión de información falsa, señales de trading engañosas o arbitraje colusorio.

2.11 Trading de Arbitraje con Small-Caps Realizar trading patronizado o anómalo explotando las tasas de financiación o la profundidad de liquidez de tokens menores.

 

Capítulo 3 Mecanismo de Penalización por Niveles

1. Trading de Futuros Estándar:

   Nivel de Infracción	Criterios de Determinación	Medidas de Penalización
   Leve	Primera infracción sin ganancias obtenidas	Advertencia + liquidación del 50% del rebate del día
   Moderada	Infracción repetida o ganancia < 1,000 USDT	Congelación de cuenta por 3 días + recuperación de ganancias ilícitas
   Grave	Manipulación maliciosa o ganancia ≥ 1,000 USDT	Prohibición permanente + confiscación del principal y las ganancias

2. Trading con Bono de Futuros (Fondo de Prueba): Las ganancias derivadas de infracciones de las reglas de control de riesgos no se distribuirán o serán recuperadas.

3. Copy Trading (Lead Trader): Terminación inmediata del estatus de trader con descalificación permanente para futuras colaboraciones.

 

Capítulo 4 Apelaciones y Transparencia

4.1 Proceso de Apelación:

• Los usuarios deben enviar evidencia de respaldo a Help@mgbx.com dentro de los 7 días posteriores a la imposición de las penalizaciones.

• El Equipo de Control de Riesgos responderá dentro de las 48 horas (excluyendo días festivos).

• Los casos en disputa serán revisados conjuntamente por los Equipos de Control de Riesgos y Técnico, y los fallos finales se anunciarán dentro de los 15 días.

 

Capítulo 5 Disposiciones Complementarias

5.1 Estas Reglas serán revisadas y actualizadas periódicamente; cualquier revisión importante se anunciará con 7 días de anticipación.

5.2 La interpretación final de estas Reglas pertenece a MGBX. Para asuntos no cubiertos en el presente documento, consulte el Acuerdo de Usuario.

Fecha de Entrada en Vigor: 22 de julio de 2025

Equipo MGBX

22 de julio de 2025