Правила контроля рисков MGBX Exchange в отношении аномальной торговой деятельности (редакция 2025 года)

Глава 1. Общие положения

1.1 В целях поддержания справедливой торговой среды и предотвращения манипулирования рынком, фиктивной торговли, злоупотребления арбитражем и иных неправомерных действий настоящие Правила определяют критерии выявления аномального торгового поведения и соответствующие меры реагирования.

1.2 Настоящие Правила применяются ко всем пользователям и партнёрам MGBX. Нарушения рассматриваются в соответствии со степенью тяжести посредством многоуровневой системы правоприменения.

1.3 Система контроля рисков платформы использует автоматический мониторинг в реальном времени в сочетании с ручной проверкой для определения нарушений.

 

Глава 2. Определение аномального торгового поведения

2.1 Сверхкраткосрочная торговля Частое открытие и закрытие позиций в сверхкоротком временном интервале; любой отдельный ордер с длительностью удержания менее 40 секунд.

2.2 Чрезмерная / высокочастотная торговая деятельность Необычно крупные внутридневные открытые позиции, явно превышающие нормальную торговую активность. В рамках одного и того же дня выплаты рибейта, если количество или стоимость ордеров, исполненных в течение 3 минут 30 секунд, составляет ≥ 50% от общего дневного объёма, это считается аномальным.

2.3 Скоординированные нарушения связанными счетами (Одинаковая информация KYC, устройство, IP-адрес, записи о движении средств или схожие модели торгового поведения)

• Манипулирование рынком:
  Использование связанных счетов для манипулирования рыночными ценами посредством встречных или обратных сделок с целью получения незаконной прибыли.

• Самотрейдинг:
  Совершение сделок между одним и тем же или связанными счетами.

• Нарушение лимита позиций:
  Совокупные позиции по связанным счетам, превышающие лимит позиций биржи.

• Фиктивная торговля:
  Осуществление фиктивных сделок с использованием личных и связанных счетов.

• Торговля по схеме A/B счетов:
  Использование одного или нескольких счетов для торговли по схеме A/B.

• Аномальная конвергентная торговля:
  Аномально конвергентное торговое поведение между связанными счетами.

• Фарминг комиссий с использованием нескольких устройств / счетов:
  Использование нескольких устройств или счетов для фарминга комиссий или совершения хеджевых сделок.

2.4 Несанкционированный доступ к коду / торговля с кражей аккаунта Доступ к чужому аккаунту или использование связанных счетов для осуществления незаконных сделок или переводов средств без разрешения.

2.5 Технические нарушения

• Высокочастотная торговля:
  Незаявленная скорость программных ордеров через API, превышающая 100 раз в секунду, или доля отмен ≥ 70%.

• Злоупотребление эксплойтами:
  Включая, но не ограничиваясь, арбитраж ставки финансирования, манипулирование ценой оракула и арбитраж системной задержки.

2.6 Несанкционированная количественная торговля Осуществление количественной арбитражной торговли без разрешения.

2.7 Торговля по доверенности (прокси-торговля) Торговля путём управления чужим аккаунтом от его имени.

2.8 Манипулирование ценами и злонамеренное поведение Включая схемы «накачка и сброс», спуфинг, фальшивые ордера, фиктивные сделки или иные злонамеренные действия, влияющие на рыночные цены.

2.9 Использование системных уязвимостей или дефектов для получения прибыли Включая использование технических или аномальных методов для получения прибыли или нанесения вреда другим пользователям или интересам платформы.

2.10 Вредное рыночное поведение Любое поведение, подрывающее справедливость, стабильность или нарушающее права пользователей, — включая распространение ложной информации, вводящих в заблуждение торговых сигналов или сговорный арбитраж.

2.11 Арбитражная торговля малыми токенами Осуществление шаблонной или аномальной торговли с использованием ставок финансирования или глубины ликвидности второстепенных токенов.

 

Глава 3. Многоуровневый механизм наказаний

1. Стандартная торговля фьючерсами:

   Уровень нарушения	Критерии определения	Меры наказания
   Незначительный	Первое нарушение без получения прибыли	Предупреждение + 50% расчёт рибейта за день
   Умеренный	Повторное нарушение или прибыль < 1 000 USDT	Заморозка аккаунта на 3 дня + взыскание незаконной прибыли
   Тяжёлый	Злонамеренное манипулирование или прибыль ≥ 1 000 USDT	Пожизненная блокировка + конфискация основного капитала и прибыли

2. Торговля фьючерсным бонусом (пробными средствами): прибыль, полученная в результате нарушений правил контроля рисков, не распределяется или взыскивается.

3. Копитрейдинг (ведущий трейдер): немедленное прекращение статуса трейдера с пожизненной дисквалификацией от дальнейшего сотрудничества.

 

Глава 4. Апелляции и прозрачность

4.1 Процедура апелляции:

• Пользователи должны представить подтверждающие доказательства на Help@mgbx.com в течение 7 дней после наложения санкций.

• Команда контроля рисков ответит в течение 48 часов (за исключением официальных праздников).

• Спорные случаи будут совместно рассмотрены командами контроля рисков и технической поддержки, а окончательные решения будут объявлены в течение 15 дней.

 

Глава 5. Дополнительные положения

5.1 Настоящие Правила будут периодически пересматриваться и обновляться; о любых существенных изменениях будет объявлено за 7 дней.

5.2 Окончательное толкование настоящих Правил принадлежит MGBX. По вопросам, не охваченным настоящими Правилами, пожалуйста, обращайтесь к Пользовательскому соглашению.

Дата вступления в силу: 22 июля 2025 года

Команда MGBX

22 июля 2025 года