MGBX交易所異常交易行為風控規則（2025修訂版）
第一章 總則
1.1 為維護公平交易環境，防範市場操縱、刷單套利等濫用行為，本規則明確異常交易行為的認定標準及處置措施。
1.2 本規則適用於所有MGBX用戶及合作夥伴，違規行為將按嚴重程度分級處置。
1.3 平台風控系統採用實時自動化監測結合人工複核判定違規行為。
第二章 異常交易行為定義
2.1 超短線交易 頻繁開倉平倉的超短線交易；單筆訂單持倉時間＜40秒。
2.2 過度/高頻交易行為 日內開倉交易量較大，明顯超出正常交易活動。同一返傭日內，3分30秒內訂單量或交易額≥當日總量50%；
2.3 關聯賬戶協同違規
（同一KYC信息、設備、IP地址或資金往來記錄、交易行為趨同等）
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市場操縱：利用關聯賬戶通過對敲、對倒等手段操控市場價格，違規獲利。
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自成交行為：使用同一賬戶或關聯賬戶進行自成交。
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超過持倉限額：關聯賬戶的合併持倉超過交易所規定的持倉限額。
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刷單交易：利用個人和關聯賬戶進行刷單交易。
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AB倉交易：使用個人或多個賬戶進行AB倉交易。
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異常趨同交易：關聯賬戶間出現非正常趨同交易行為。
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多設備多賬戶刷取手續費 使用多個設備及賬戶刷取手續費或進行對沖交易。
2.4 盜碼交易行為 未經授權訪問他人賬戶或使用關聯賬戶進行非法交易和資金轉移。
2.5 技術性違規
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高頻交易：未報備的API程序化訂單速率＞100次/秒或撤單率≥70%。
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漏洞利用：包括但不限於資金費率套利、預言機價格操縱、系統延遲套利等。
2.6 違規量化交易 未經授權的量化交易套利行為。
2.7 代操賬戶交易 代替他人操作賬戶進行交易。
2.8 價格操縱與惡意行為
包括拉盤、砸盤、虛假掛單、虛假成交、拉高出貨騙局影響市場價格的惡意手段。
2.9 利用漏洞或系統缺陷獲利：
包括通過技術或非正常手段牟利、損害他人或平台利益的行為。
2.10 有害市場行為
任何破壞交易公平性、穩定性或損害用戶權益的行為，包括散布虛假信息、誤導性交易指令、合謀套利等。
2.11 小幣種套利交易：利用資金費率，幣種深度進行規律性異常交易。
第三章 分級處罰機制
1、普通合約交易：
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違規等級 |
判定標準 |
處置措施 |
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輕度 |
首次觸發且未獲利 |
警告+當日返傭按50%結算 |
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中度 |
重複觸發或獲利＜1,000usdt |
凍結賬戶3天+追回違規收益 |
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重度 |
惡意操縱或獲利≥$1,000 |
永久封禁+沒收本金以及收益 |
2、合約體驗金交易出現觸發風控行為：違規收益不予發放或追回
3、合約跟單交易：立即解除交易員身份，永不合作。
第四章 申訴與透明度
4.1 申訴流程：
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用戶需在處罰後7日內提交證據至Help@mgbx.com，風控團隊需48小時內回復（節假日順延）。
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爭議案件由風控以及技術團隊複核，終裁結果15日內公布。
第五章 附則
5.1 本規則將定期評估更新，重大變更提前7日公告。
5.2 最終解釋權歸MGBX所有，未盡事宜參照《用戶協議》要求。
生效日期：2025年7月22日
MGBX團隊
2025年7月22日