MGBX取引所 異常取引行為リスク管理規則（2025年改訂版）
第1章 総則
1.1 公正な取引環境を維持し、市場操作、洗浄取引、アービトラージの悪用その他の不正行為を防止するため、本規則は異常取引行為を識別する基準および対応する処理措置を定める。
1.2 本規則はすべてのMGBXユーザーおよびパートナーに適用される。違反行為はその重大性に応じて段階的な執行制度により処理される。
1.3 プラットフォームのリスク管理システムは、リアルタイムの自動監視と手動審査を組み合わせて違反行為を判定する。
第2章 異常取引行為の定義
2.1 超短期取引 極めて短い時間枠での頻繁なポジションの建ておよび決済。保有期間が40秒未満の単一注文。
2.2 過度・高頻度取引行為 通常の取引活動を明らかに超える異常に大きな日中建玉。同一リベート日において、3分30秒以内に約定した注文の数または価値が1日の総取引量の50%以上である場合、異常とみなす。
2.3 関連アカウントによる協調的違反（同一のKYC情報、デバイス、IPアドレス、資金フロー記録、または類似の取引行動パターン）
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市場操作：
関連アカウントを利用し、対当取引または逆取引を通じて市場価格を操作し、不正な利益を得ること。 -
自己取引：
同一または関連アカウント間で取引を執行すること。 -
ポジション上限違反：
関連アカウントを合算したポジションが取引所のポジション上限を超えること。 -
洗浄取引：
個人および関連アカウントを利用して洗浄取引を行うこと。 -
A/Bアカウント取引：
1つまたは複数のアカウントを使用してA/B取引を行うこと。 -
異常な収束取引：
関連アカウント間で異常に収束した取引行為。 -
マルチデバイス・マルチアカウントによる手数料稼ぎ：
複数のデバイスまたはアカウントを使用して手数料を稼いだり、ヘッジ取引を行ったりすること。
2.4 無断のコード・アカウント盗用取引 他者のアカウントにアクセスし、または関連アカウントを利用して、無断で違法な取引や資金移動を行うこと。
2.5 技術的違反
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高頻度取引：
未申告のAPIベースのプログラム注文レートが毎秒100回を超える、またはキャンセル率が70%以上。 -
エクスプロイトの悪用：
ファンディングレートアービトラージ、オラクル価格操作、システムレイテンシーアービトラージを含むがこれらに限定されない。
2.6 無断のクオンツ取引 無断でクオンツアービトラージ取引を行うこと。
2.7 運用アカウント取引（代理取引） 他者のアカウントを代理で操作して取引すること。
2.8 価格操作および悪意ある行為 ポンプ・アンド・ダンプ、スプーフィング、偽注文、偽取引、その他市場価格に影響を与える悪意ある活動を含む。
2.9 システムの脆弱性や欠陥を利用した利益獲得 技術的または異常な方法を利用して利益を得たり、他のユーザーやプラットフォームの利益を害したりすることを含む。
2.10 有害な市場行為 公正性や安定性を損なう、またはユーザーの権利を侵害するあらゆる行為。虚偽情報の流布、誤解を招く取引シグナル、共謀アービトラージを含む。
2.11 小型株アービトラージ取引 マイナートークンのファンディングレートや流動性の深さを利用して、パターン化されたまたは異常な取引を行うこと。
第3章 段階的ペナルティメカニズム
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標準先物取引：
違反レベル
判定基準
ペナルティ措置
軽微
初回違反で利益なし
警告＋当日リベートの50%精算
中程度
再犯または利益 < 1,000 USDT
3日間のアカウント凍結＋不正利益の回収
重大
悪意ある操作または利益 ≥ 1,000 USDT
永久BAN＋元本および利益の没収
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先物ボーナス（トライアル資金）取引：リスク管理規則違反から生じた利益は分配されず、または回収される。
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コピートレード（リードトレーダー）：トレーダー資格を即時終了し、今後の協力から永久に除外する。
第4章 異議申立てと透明性
4.1 異議申立てプロセス：
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ユーザーはペナルティ課された後7日以内に、裏付けとなる証拠をHelp@mgbx.comに提出する必要がある。
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リスク管理チームは48時間以内（祝日を除く）に回答する。
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係争案件はリスク管理チームと技術チームが共同で審査し、最終判断は15日以内に公表される。
第5章 補足規定
5.1 本規則は定期的に見直しおよび更新され、重要な改訂がある場合は7日前に告知される。
5.2 本規則の最終解釈権はMGBXに帰属する。本規則に定めのない事項については、ユーザー契約をご参照ください。
発効日：2025年7月22日
MGBXチーム
2025年7月22日