Regras de Controle de Risco para Condutas de Negociação Anormais da Exchange MGBX (Revisão 2025)

Capítulo 1 Disposições Gerais

1.1 Para manter um ambiente de negociação justo e prevenir manipulação de mercado, wash trading, abuso de arbitragem e outras condutas impróprias, estas Regras definem os critérios para identificar comportamento de negociação anormal e as medidas de tratamento correspondentes.

1.2 Estas Regras se aplicam a todos os usuários e parceiros da MGBX. As violações serão tratadas de acordo com o grau de gravidade por meio de um sistema de aplicação escalonado.

1.3 O sistema de controle de risco da plataforma adota monitoramento automatizado em tempo real combinado com revisão manual para determinar violações.

 

Capítulo 2 Definição de Comportamento de Negociação Anormal

2.1 Negociação Ultrarrápida Abertura e fechamento frequentes de posições em um intervalo de tempo ultracurto; qualquer ordem individual com duração de manutenção inferior a 40 segundos.

2.2 Comportamento de Negociação Excessivo / de Alta Frequência Posições intradiárias abertas anormalmente grandes que excedem claramente a atividade normal de negociação. Dentro do mesmo dia de rebate, se o número ou o valor de ordens executadas em 3 minutos e 30 segundos for ≥ 50% do volume diário total, isso é considerado anormal.

2.3 Violações Coordenadas por Contas Relacionadas (Mesmas informações de KYC, dispositivo, endereço IP, registros de fluxo de fundos ou padrões semelhantes de comportamento de negociação)

• Manipulação de Mercado:
  Usar contas relacionadas para manipular preços de mercado por meio de negociações casadas ou reversas para obter lucros ilícitos.

• Autonegociação:
  Executar negociações entre a mesma conta ou contas relacionadas.

• Violação do Limite de Posição:
  Posições combinadas entre contas relacionadas excedendo o limite de posição da exchange.

• Wash Trading:
  Realizar wash trades usando contas pessoais e relacionadas.

• Negociação com Contas A/B:
  Usar uma ou várias contas para realizar negociação A/B.

• Negociação Convergente Anormal:
  Comportamento de negociação anormalmente convergente entre contas relacionadas.

• Farm de Taxas com Múltiplos Dispositivos / Múltiplas Contas:
  Usar vários dispositivos ou contas para farmar taxas ou realizar transações de hedge.

2.4 Negociação Não Autorizada por Código / Roubo de Conta Acessar a conta de outra pessoa ou usar contas relacionadas para conduzir negociações ilegais ou transferências de fundos sem autorização.

2.5 Violações Técnicas

• Negociação de Alta Frequência:
  Taxa de ordens programáticas via API não reportada excedendo 100 vezes por segundo ou taxa de cancelamento ≥ 70%.

• Abuso de Exploits:
  Incluindo, mas não se limitando a, arbitragem de taxa de funding, manipulação de preço de oráculo e arbitragem de latência do sistema.

2.6 Negociação Quantitativa Não Autorizada Conduzir negociação de arbitragem quantitativa sem autorização.

2.7 Negociação em Conta Gerenciada (Negociação por Procuração) Negociar operando a conta de outra pessoa em seu nome.

2.8 Manipulação de Preços e Comportamento Malicioso Incluindo pump-and-dump, spoofing, ordens falsas, transações falsas ou outras atividades maliciosas que afetem os preços de mercado.

2.9 Explorar Vulnerabilidades ou Defeitos do Sistema para Lucro Incluindo o uso de métodos técnicos ou anormais para lucrar ou prejudicar outros usuários ou os interesses da plataforma.

2.10 Comportamento de Mercado Nocivo Qualquer comportamento que prejudique a justiça, a estabilidade ou danifique os direitos dos usuários — incluindo disseminação de informações falsas, sinais de negociação enganosos ou arbitragem colusiva.

2.11 Negociação de Arbitragem em Small-Caps Conduzir negociação padronizada ou anormal explorando taxas de funding ou profundidade de liquidez de tokens menores.

 

Capítulo 3 Mecanismo de Penalidade Escalonado

1. Negociação Padrão de Futuros:

   Nível de Violação	Critérios de Determinação	Medidas de Penalidade
   Leve	Primeira infração sem lucro obtido	Aviso + liquidação de 50% do rebate do dia
   Moderada	Infração reincidente ou lucro < 1.000 USDT	Congelamento da conta por 3 dias + recuperação dos ganhos ilícitos
   Grave	Manipulação maliciosa ou lucro ≥ 1.000 USDT	Banimento permanente + confisco do principal e dos lucros

2. Negociação com Bônus de Futuros (Fundos de Teste): Lucros derivados de violações das regras de controle de risco não serão distribuídos ou serão recuperados.

3. Copy Trading (Lead Trader): Encerramento imediato do status de trader com desqualificação permanente para cooperação futura.

 

Capítulo 4 Recursos e Transparência

4.1 Processo de Recurso:

• Os usuários devem enviar evidências de suporte para Help@mgbx.com dentro de 7 dias após a imposição das penalidades.

• A Equipe de Controle de Risco responderá dentro de 48 horas (excluindo feriados públicos).

• Casos disputados serão revisados conjuntamente pelas Equipes de Controle de Risco e Técnica, e as decisões finais serão anunciadas dentro de 15 dias.

 

Capítulo 5 Disposições Complementares

5.1 Estas Regras serão revisadas e atualizadas periodicamente; quaisquer revisões importantes serão anunciadas com 7 dias de antecedência.

5.2 A interpretação final destas Regras pertence à MGBX. Para assuntos não cobertos aqui, consulte o Contrato de Usuário.

Data de Vigência: 22 de julho de 2025

Equipe MGBX

22 de julho de 2025