Règles de contrôle des risques relatives aux comportements de trading anormaux de la plateforme MGBX (Révision 2025)

Chapitre 1 Dispositions générales

1.1 Afin de maintenir un environnement de trading équitable et de prévenir la manipulation du marché, le wash trading, l'abus d'arbitrage et autres comportements inappropriés, les présentes Règles définissent les critères d'identification des comportements de trading anormaux et les mesures de traitement correspondantes.

1.2 Les présentes Règles s'appliquent à tous les utilisateurs et partenaires de MGBX. Les violations seront traitées selon leur degré de gravité au moyen d'un système d'application par paliers.

1.3 Le système de contrôle des risques de la plateforme adopte une surveillance automatisée en temps réel combinée à un examen manuel pour déterminer les violations.

 

Chapitre 2 Définition des comportements de trading anormaux

2.1 Trading ultra-court terme Ouverture et fermeture fréquentes de positions sur un laps de temps ultra-court ; tout ordre unique dont la durée de détention est inférieure à 40 secondes.

2.2 Comportement de trading excessif / à haute fréquence Positions intrajournalières anormalement importantes qui dépassent clairement l'activité de trading normale. Au cours d'une même journée de remise, si le nombre ou la valeur des ordres exécutés dans les 3 minutes et 30 secondes est ≥ 50 % du volume quotidien total, le comportement est considéré comme anormal.

2.3 Violations coordonnées par des comptes liés (Mêmes informations KYC, appareil, adresse IP, historiques de flux de fonds ou schémas de comportement de trading similaires)

• Manipulation du marché :
  Utiliser des comptes liés pour manipuler les prix du marché par des transactions appariées ou inverses afin d'obtenir des profits illicites.

• Auto-trading :
  Exécuter des transactions entre le même compte ou des comptes liés.

• Dépassement de limite de position :
  Positions combinées sur des comptes liés dépassant la limite de position de la plateforme.

• Wash trading :
  Effectuer des wash trades à l'aide de comptes personnels et liés.

• Trading de comptes A/B :
  Utiliser un ou plusieurs comptes pour effectuer du trading A/B.

• Trading convergent anormal :
  Comportement de trading anormalement convergent entre comptes liés.

• Farming de frais multi-appareils / multi-comptes :
  Utiliser plusieurs appareils ou comptes pour farmer des frais ou effectuer des transactions de couverture.

2.4 Trading non autorisé par vol de code / de compte Accéder au compte d'une autre personne ou utiliser des comptes liés pour effectuer des transactions illégales ou des transferts de fonds sans autorisation.

2.5 Violations techniques

• Trading à haute fréquence :
  Taux d'ordres programmatiques via API non déclaré dépassant 100 fois par seconde ou taux d'annulation ≥ 70 %.

• Abus d'exploit :
  Y compris, mais sans s'y limiter, l'arbitrage sur les taux de financement, la manipulation des prix d'oracle et l'arbitrage sur la latence du système.

2.6 Trading quantitatif non autorisé Effectuer du trading d'arbitrage quantitatif sans autorisation.

2.7 Trading sur compte géré (trading par procuration) Trader en opérant le compte d'une autre personne pour son compte.

2.8 Manipulation des prix et comportement malveillant Y compris le pump-and-dump, le spoofing, les faux ordres, les fausses transactions ou autres activités malveillantes affectant les prix du marché.

2.9 Exploitation des vulnérabilités ou défauts du système à des fins de profit Y compris l'utilisation de méthodes techniques ou anormales pour réaliser des profits ou porter atteinte aux autres utilisateurs ou aux intérêts de la plateforme.

2.10 Comportement de marché préjudiciable Tout comportement qui porte atteinte à l'équité, à la stabilité ou aux droits des utilisateurs — y compris la diffusion de fausses informations, les signaux de trading trompeurs ou l'arbitrage collusoire.

2.11 Trading d'arbitrage sur petites capitalisations Effectuer des transactions structurées ou anormales en exploitant les taux de financement ou la profondeur de liquidité de jetons mineurs.

 

Chapitre 3 Mécanisme de pénalités par paliers

1. Trading standard de contrats à terme :

   Niveau de violation	Critères de détermination	Mesures de pénalité
   Mineure	Première infraction sans profit réalisé	Avertissement + règlement de 50 % de la remise pour la journée
   Modérée	Infraction répétée ou profit < 1 000 USDT	Gel du compte pendant 3 jours + récupération des gains illicites
   Grave	Manipulation malveillante ou profit ≥ 1 000 USDT	Bannissement permanent + confiscation du capital et des profits

2. Trading avec bonus de contrats à terme (fonds d'essai) : Les profits issus de violations des règles de contrôle des risques ne seront pas distribués ou seront récupérés.

3. Copy Trading (Lead Trader) : Résiliation immédiate du statut de trader avec disqualification permanente pour toute coopération future.

 

Chapitre 4 Appels et transparence

4.1 Procédure d'appel :

• Les utilisateurs doivent soumettre des preuves à l'appui à Help@mgbx.com dans les 7 jours suivant l'imposition des pénalités.

• L'équipe de contrôle des risques répondra dans les 48 heures (jours fériés exclus).

• Les cas contestés seront examinés conjointement par les équipes de contrôle des risques et techniques, et les décisions finales seront annoncées dans les 15 jours.

 

Chapitre 5 Dispositions complémentaires

5.1 Les présentes Règles seront périodiquement révisées et mises à jour ; toute révision majeure sera annoncée 7 jours à l'avance.

5.2 L'interprétation finale des présentes Règles appartient à MGBX. Pour les questions non couvertes par les présentes, veuillez vous référer à l'Accord utilisateur.

Date d'entrée en vigueur : 22 juillet 2025

Équipe MGBX

22 juillet 2025