Quy tắc Kiểm soát Rủi ro Hành vi Giao dịch Bất thường của Sàn MGBX (Bản sửa đổi 2025)

Chương 1 Quy định chung

1.1 Nhằm duy trì môi trường giao dịch công bằng và ngăn chặn thao túng thị trường, giao dịch rửa tiền, lạm dụng chênh lệch giá và các hành vi không đúng đắn khác, Quy tắc này xác định tiêu chí nhận diện hành vi giao dịch bất thường và các biện pháp xử lý tương ứng.

1.2 Quy tắc này áp dụng cho tất cả người dùng và đối tác của MGBX. Các vi phạm sẽ được xử lý theo mức độ nghiêm trọng thông qua hệ thống thực thi theo cấp bậc.

1.3 Hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng áp dụng giám sát tự động theo thời gian thực kết hợp với xem xét thủ công để xác định vi phạm.

 

Chương 2 Định nghĩa Hành vi Giao dịch Bất thường

2.1 Giao dịch Siêu ngắn hạn Mở và đóng vị thế thường xuyên trong khung thời gian siêu ngắn; bất kỳ lệnh nào có thời gian nắm giữ dưới 40 giây.

2.2 Hành vi Giao dịch Quá mức / Tần suất Cao Vị thế mở trong ngày lớn bất thường, rõ ràng vượt quá hoạt động giao dịch thông thường. Trong cùng một ngày hoàn tiền, nếu số lượng hoặc giá trị lệnh được thực hiện trong 3 phút 30 giây ≥ 50% tổng khối lượng hàng ngày, thì được coi là bất thường.

2.3 Vi phạm Phối hợp bởi các Tài khoản Liên quan (Cùng thông tin KYC, thiết bị, địa chỉ IP, hồ sơ dòng tiền hoặc mô hình hành vi giao dịch tương tự)

• Thao túng Thị trường:
  Sử dụng các tài khoản liên quan để thao túng giá thị trường thông qua giao dịch khớp hoặc ngược chiều nhằm thu lợi bất chính.

• Tự Giao dịch:
  Thực hiện giao dịch giữa cùng một tài khoản hoặc các tài khoản liên quan.

• Vi phạm Giới hạn Vị thế:
  Tổng vị thế của các tài khoản liên quan vượt quá giới hạn vị thế của sàn.

• Giao dịch Rửa tiền:
  Thực hiện giao dịch rửa tiền bằng tài khoản cá nhân và tài khoản liên quan.

• Giao dịch Tài khoản A/B:
  Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch A/B.

• Giao dịch Hội tụ Bất thường:
  Hành vi giao dịch hội tụ bất thường giữa các tài khoản liên quan.

• Nuôi Phí Đa Thiết bị / Đa Tài khoản:
  Sử dụng nhiều thiết bị hoặc tài khoản để nuôi phí hoặc thực hiện giao dịch đối冲.

2.4 Giao dịch Đánh cắp Mã / Tài khoản Trái phép Truy cập tài khoản của người khác hoặc sử dụng các tài khoản liên quan để thực hiện giao dịch bất hợp pháp hoặc chuyển tiền mà không được phép.

2.5 Vi phạm Kỹ thuật

• Giao dịch Tần suất Cao:
  Tốc độ đặt lệnh lập trình qua API không được báo cáo vượt quá 100 lần mỗi giây hoặc tỷ lệ hủy lệnh ≥ 70%.

• Lạm dụng Lỗ hổng:
  Bao gồm nhưng không giới hạn ở chênh lệch giá tỷ lệ tài trợ, thao túng giá oracle và chênh lệch giá độ trễ hệ thống.

2.6 Giao dịch Định lượng Trái phép Thực hiện giao dịch chênh lệch giá định lượng mà không được phép.

2.7 Giao dịch Tài khoản Được Quản lý (Giao dịch Ủy thác) Giao dịch bằng cách vận hành tài khoản của người khác thay họ.

2.8 Thao túng Giá và Hành vi Độc hại Bao gồm bơm và xả, giả mạo lệnh, lệnh giả, giao dịch giả hoặc các hoạt động độc hại khác ảnh hưởng đến giá thị trường.

2.9 Khai thác Lỗ hổng hoặc Khiếm khuyết Hệ thống để Trục lợi Bao gồm việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật hoặc bất thường để trục lợi hoặc gây hại cho người dùng khác hoặc lợi ích của nền tảng.

2.10 Hành vi Thị trường Độc hại Bất kỳ hành vi nào làm suy yếu tính công bằng, ổn định hoặc gây tổn hại đến quyền lợi người dùng — bao gồm lan truyền thông tin sai lệch, tín hiệu giao dịch gây nhầm lẫn hoặc chênh lệch giá thông đồng.

2.11 Giao dịch Chênh lệch giá Vốn hóa Nhỏ Thực hiện giao dịch có mô hình hoặc bất thường bằng cách khai thác tỷ lệ tài trợ hoặc độ sâu thanh khoản của các token nhỏ.

 

Chương 3 Cơ chế Xử phạt Theo Cấp bậc

1. Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiêu chuẩn:

   Mức độ Vi phạm	Tiêu chí Xác định	Biện pháp Xử phạt
   Nhẹ	Vi phạm lần đầu và không thu được lợi nhuận	Cảnh cáo + Thanh toán hoàn tiền 50% cho ngày đó
   Trung bình	Tái phạm hoặc lợi nhuận < 1.000 USDT	Đóng băng tài khoản 3 ngày + Thu hồi lợi nhuận bất chính
   Nghiêm trọng	Thao túng độc hại hoặc lợi nhuận ≥ 1.000 USDT	Cấm vĩnh viễn + Tịch thu vốn gốc và lợi nhuận

2. Giao dịch Thưởng Hợp đồng Tương lai (Quỹ Thử nghiệm): Lợi nhuận thu được từ vi phạm quy tắc kiểm soát rủi ro sẽ không được phân phối hoặc sẽ bị thu hồi.

3. Giao dịch Sao chép (Nhà giao dịch dẫn đầu): Chấm dứt ngay tư cách nhà giao dịch với việc loại vĩnh viễn khỏi hợp tác trong tương lai.

 

Chương 4 Khiếu nại và Minh bạch

4.1 Quy trình Khiếu nại:

• Người dùng phải gửi bằng chứng hỗ trợ đến Help@mgbx.com trong vòng 7 ngày sau khi hình phạt được áp dụng.

• Đội Kiểm soát Rủi ro sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ (không bao gồm ngày lễ).

• Các trường hợp tranh chấp sẽ được Đội Kiểm soát Rủi ro và Đội Kỹ thuật cùng xem xét, và phán quyết cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 15 ngày.

 

Chương 5 Quy định Bổ sung

5.1 Quy tắc này sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ; mọi sửa đổi lớn sẽ được thông báo trước 7 ngày.

5.2 Quyền giải thích cuối cùng đối với Quy tắc này thuộc về MGBX. Đối với các vấn đề không được đề cập trong đây, vui lòng tham khảo Thỏa thuận Người dùng.

Ngày hiệu lực: 22 tháng 7 năm 2025

Đội ngũ MGBX

22 tháng 7 năm 2025